Les plus grands crypto-arnaqueurs chinois: L'histoire de la tromperie et les leçons pour les investisseurs
Le marché chinois des crypto-monnaies a attiré l'attention non seulement des investisseurs et des développeurs, mais aussi des fraudeurs qui ont utilisé ce marché pour mener à bien les plus grands schémas financiers de tromperie. Malgré le développement actif des crypto-monnaies et des technologies de blockchain, la Chine a été confrontée à un certain nombre de grandes fraudes de crypto-monnaies lorsque les fraudeurs ont réussi à tromper des milliers d'investisseurs et à retirer d'énormes sommes. Dans cet article, nous allons discuter des cas les plus importants de crypto-arnaqueurs en Chine, de leurs schémas, ainsi que des leçons à tirer de ces histoires pour éviter de telles erreurs à l'avenir.
1. Schéma BitPetite: Fraude à l'extraction de crypto-monnaies
L'un des plus grands cas de fraude dans l'industrie chinoise de crypto-monnaie a été lié au projet BitPetite. En 2018, un groupe de fraudeurs a lancé un projet de crypto-monnaie, promettant aux investisseurs un rendement élevé du bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Ils ont attiré de nombreux investisseurs chinois en leur offrant des profits « garantis » sur l'extraction de crypto-monnaies.
Cependant, comme il s'est avéré plus tard, BitPetite n'a pas réalisé une véritable extraction de crypto-monnaie. Au lieu de cela, les fonds des investisseurs ont été utilisés pour payer les dividendes aux anciens utilisateurs, créant l'illusion d'une exploitation minière. Le projet a fini par faire faillite et plus de 50 000 investisseurs chinois ont perdu leur argent.
2. Schéma pyramidal PlusToken: L'une des plus grandes tromperies de crypto-monnaies
L'une des fraudes de crypto-monnaie les plus connues et à grande échelle de la Chine est le système PlusToken. Lancée en 2018, cette plate-forme promettait aux utilisateurs des rendements élevés grâce à des investissements dans la crypto-monnaie et le mining. La plate-forme a présenté une variété de programmes, y compris des plans d'investissement, qui promettaient jusqu'à 300 % des bénéfices annuels.
Des centaines de milliers d'investisseurs à travers la Chine ont cru aux promesses de PlusToken en investissant des milliards de yuans. Cependant, comme dans le cas d'autres régimes similaires, l'argent des nouveaux entrants a été utilisé pour payer les revenus des investisseurs antérieurs et aucune activité réelle n'a été menée. En 2020, il a été révélé que les fraudeurs ont volé plus de 5 milliards de dollars en crypto-monnaie, faisant de PlusToken l'un des plus grands schémas de Ponzi dans l'histoire des crypto-monnaies.
Après la fermeture de la plate-forme et l'ouverture d'une enquête, les autorités chinoises ont arrêté de nombreux acteurs clés du système, mais beaucoup d'entre eux sont toujours en liberté et ne cessent de chercher d'autres fraudeurs.
3. Détention des fondateurs de WoToken: Fraude de millions de dollars
Un autre cas important a été la fraude liée à la plate-forme WoToken, qui a fonctionné comme un site d'investissement offrant des rendements élevés sur les actifs de crypto-monnaie. La plate-forme promettait aux utilisateurs des profits stables en utilisant leurs crypto-monnaies pour « investir » dans divers altcoins. Cependant, comme il s'est avéré plus tard, WoToken a utilisé le schéma typique de Ponzi, où l'argent des nouveaux investisseurs a été utilisé pour payer les profits précédents.
À la suite d'enquêtes de grande envergure, il a été établi que les fraudeurs ont recueilli plus de 1,1 milliard de dollars auprès des investisseurs, et en 2018, les autorités chinoises ont arrêté plusieurs figures clés de ce plan. Malgré les détentions, de nombreuses victimes n'ont jamais pu récupérer leurs fonds.
4. Schéma WoToken: Les secrets du succès des escrocs chinois
Qu'est-ce qui unit tous ces schémas? Premièrement, ils ont activement utilisé la popularité des crypto-monnaies pour attirer les investisseurs, et deuxièmement, chacun d'entre eux a promis des rendements incroyablement élevés, ce qui devrait toujours être un signal d'alarme pour les investisseurs potentiels. De tels systèmes promettent des « bénéfices garantis », ce qui est un signe évident de fraude. Ces projets créent une illusion de stabilité et de rendement en utilisant l'argent des nouveaux participants pour payer les anciens.
5. Comment éviter de tomber entre les mains des crypto-arnaqueurs?
5.1. Testez la réputation du projet
Avant d'investir dans n'importe quel projet de crypto-monnaie, assurez-vous d'explorer sa réputation. Cherchez des commentaires indépendants, lisez les commentaires et suivez les nombreux forums où les cryptomonnaies et les investisseurs partagent leurs expériences.
5.2. Craignez les offres trop attrayantes
Si l'opportunité d'investissement semble trop bonne pour être vraie, c'est probablement une fraude. Les rendements élevés sans risque sont toujours un drapeau rouge.
5.3. Utilisez uniquement des plates-formes validées
Il ne vaut la peine d'investir que sur de grands marchés de crypto-monnaies sous licence avec une bonne réputation, tels que Binance, Huobi, OKEx et d'autres grands sites qui ont été audités en matière de sécurité.
5.4. Comprendre le projet
N'investissez pas dans des projets qui ne peuvent pas fournir des informations transparentes sur leurs activités, leur équipe et leur technologie. Les projets légaux de crypto-monnaie sont toujours ouverts aux utilisateurs et prêts à fournir toutes les données nécessaires.
6. Conclusion
La fraude aux crypto-monnaies en Chine et dans le monde est une véritable menace pour les investisseurs. Malheureusement, les fraudeurs continuent d'utiliser la naïveté des gens pour faire de gros profits. Cependant, en suivant les règles de sécurité de base et en vérifiant les projets à toutes les étapes, vous pouvez réduire les risques et éviter de tomber dans le piège des escrocs. Il est important de se rappeler que dans le monde des crypto-monnaies, tout ce qui promet des revenus « garantis » et élevés doit toujours être suspect.
Le marché chinois des crypto-monnaies a attiré l'attention non seulement des investisseurs et des développeurs, mais aussi des fraudeurs qui ont utilisé ce marché pour mener à bien les plus grands schémas financiers de tromperie. Malgré le développement actif des crypto-monnaies et des technologies de blockchain, la Chine a été confrontée à un certain nombre de grandes fraudes de crypto-monnaies lorsque les fraudeurs ont réussi à tromper des milliers d'investisseurs et à retirer d'énormes sommes. Dans cet article, nous allons discuter des cas les plus importants de crypto-arnaqueurs en Chine, de leurs schémas, ainsi que des leçons à tirer de ces histoires pour éviter de telles erreurs à l'avenir.
1. Schéma BitPetite: Fraude à l'extraction de crypto-monnaies
L'un des plus grands cas de fraude dans l'industrie chinoise de crypto-monnaie a été lié au projet BitPetite. En 2018, un groupe de fraudeurs a lancé un projet de crypto-monnaie, promettant aux investisseurs un rendement élevé du bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Ils ont attiré de nombreux investisseurs chinois en leur offrant des profits « garantis » sur l'extraction de crypto-monnaies.
Cependant, comme il s'est avéré plus tard, BitPetite n'a pas réalisé une véritable extraction de crypto-monnaie. Au lieu de cela, les fonds des investisseurs ont été utilisés pour payer les dividendes aux anciens utilisateurs, créant l'illusion d'une exploitation minière. Le projet a fini par faire faillite et plus de 50 000 investisseurs chinois ont perdu leur argent.
2. Schéma pyramidal PlusToken: L'une des plus grandes tromperies de crypto-monnaies
L'une des fraudes de crypto-monnaie les plus connues et à grande échelle de la Chine est le système PlusToken. Lancée en 2018, cette plate-forme promettait aux utilisateurs des rendements élevés grâce à des investissements dans la crypto-monnaie et le mining. La plate-forme a présenté une variété de programmes, y compris des plans d'investissement, qui promettaient jusqu'à 300 % des bénéfices annuels.
Des centaines de milliers d'investisseurs à travers la Chine ont cru aux promesses de PlusToken en investissant des milliards de yuans. Cependant, comme dans le cas d'autres régimes similaires, l'argent des nouveaux entrants a été utilisé pour payer les revenus des investisseurs antérieurs et aucune activité réelle n'a été menée. En 2020, il a été révélé que les fraudeurs ont volé plus de 5 milliards de dollars en crypto-monnaie, faisant de PlusToken l'un des plus grands schémas de Ponzi dans l'histoire des crypto-monnaies.
Après la fermeture de la plate-forme et l'ouverture d'une enquête, les autorités chinoises ont arrêté de nombreux acteurs clés du système, mais beaucoup d'entre eux sont toujours en liberté et ne cessent de chercher d'autres fraudeurs.
3. Détention des fondateurs de WoToken: Fraude de millions de dollars
Un autre cas important a été la fraude liée à la plate-forme WoToken, qui a fonctionné comme un site d'investissement offrant des rendements élevés sur les actifs de crypto-monnaie. La plate-forme promettait aux utilisateurs des profits stables en utilisant leurs crypto-monnaies pour « investir » dans divers altcoins. Cependant, comme il s'est avéré plus tard, WoToken a utilisé le schéma typique de Ponzi, où l'argent des nouveaux investisseurs a été utilisé pour payer les profits précédents.
À la suite d'enquêtes de grande envergure, il a été établi que les fraudeurs ont recueilli plus de 1,1 milliard de dollars auprès des investisseurs, et en 2018, les autorités chinoises ont arrêté plusieurs figures clés de ce plan. Malgré les détentions, de nombreuses victimes n'ont jamais pu récupérer leurs fonds.
4. Schéma WoToken: Les secrets du succès des escrocs chinois
Qu'est-ce qui unit tous ces schémas? Premièrement, ils ont activement utilisé la popularité des crypto-monnaies pour attirer les investisseurs, et deuxièmement, chacun d'entre eux a promis des rendements incroyablement élevés, ce qui devrait toujours être un signal d'alarme pour les investisseurs potentiels. De tels systèmes promettent des « bénéfices garantis », ce qui est un signe évident de fraude. Ces projets créent une illusion de stabilité et de rendement en utilisant l'argent des nouveaux participants pour payer les anciens.
5. Comment éviter de tomber entre les mains des crypto-arnaqueurs?
5.1. Testez la réputation du projet
Avant d'investir dans n'importe quel projet de crypto-monnaie, assurez-vous d'explorer sa réputation. Cherchez des commentaires indépendants, lisez les commentaires et suivez les nombreux forums où les cryptomonnaies et les investisseurs partagent leurs expériences.
5.2. Craignez les offres trop attrayantes
Si l'opportunité d'investissement semble trop bonne pour être vraie, c'est probablement une fraude. Les rendements élevés sans risque sont toujours un drapeau rouge.
5.3. Utilisez uniquement des plates-formes validées
Il ne vaut la peine d'investir que sur de grands marchés de crypto-monnaies sous licence avec une bonne réputation, tels que Binance, Huobi, OKEx et d'autres grands sites qui ont été audités en matière de sécurité.
5.4. Comprendre le projet
N'investissez pas dans des projets qui ne peuvent pas fournir des informations transparentes sur leurs activités, leur équipe et leur technologie. Les projets légaux de crypto-monnaie sont toujours ouverts aux utilisateurs et prêts à fournir toutes les données nécessaires.
6. Conclusion
La fraude aux crypto-monnaies en Chine et dans le monde est une véritable menace pour les investisseurs. Malheureusement, les fraudeurs continuent d'utiliser la naïveté des gens pour faire de gros profits. Cependant, en suivant les règles de sécurité de base et en vérifiant les projets à toutes les étapes, vous pouvez réduire les risques et éviter de tomber dans le piège des escrocs. Il est important de se rappeler que dans le monde des crypto-monnaies, tout ce qui promet des revenus « garantis » et élevés doit toujours être suspect.