Exemples de bancs bruyants dans le crypto-marché chinois: Comment éviter les erreurs
La Chine est devenue l'un des plus grands acteurs du marché mondial de la crypto-monnaie, ce qui a attiré non seulement des entreprises innovantes et des investisseurs, mais aussi des fraudeurs. Ces dernières années, la Chine a enregistré de nombreux grands bancs de crypto-monnaies qui ont trompé des milliers de personnes et entraîné des milliards de dollars de pertes. Ces incidents sont devenus des exemples frappants de la façon dont les fraudeurs utilisent les crypto-monnaies pour mener des pyramides financières et d'autres schémas frauduleux. Dans cet article, nous allons discuter des schémas de skam les plus bruyants qui ont secoué le marché chinois de la crypto, et donner des conseils sur la façon d'éviter de tomber dans de tels pièges.
1. Skam PlusToken: L'une des plus grandes tromperies de crypto-monnaies en Chine
PlusToken est peut-être le plus célèbre et le plus grand skam de crypto-monnaie qui a été découvert en Chine en 2020. Le projet a promis à ses utilisateurs un rendement élevé sur leurs investissements dans les crypto-monnaies, affirmant qu'il utilisait leurs fonds pour le mining de crypto-monnaie et le commerce de crypto-monnaies.
Comment le schéma a fonctionné:
- PlusToken a attiré les investisseurs en promettant jusqu'à 300 % par an sur les crypto-monnaies investies. Pour augmenter le rendement, les utilisateurs devaient inviter d'autres personnes, ce qui créait un schéma pyramidal typique.
- Les fraudeurs ont promis des revenus automatiques sur les investissements, et les fonds des nouveaux entrants ont été payés par les anciens, créant une illusion de rentabilité.
- À un moment donné, le nombre de nouveaux entrants a diminué et le schéma s'est effondré. Vers 2020, on a appris que les fraudeurs avaient volé plus de 5 milliards de dollars en crypto-monnaies.
Qu'est-il arrivé aux organisateurs:
Après la divulgation du plan, les autorités chinoises ont ouvert des enquêtes de grande envergure et plusieurs organisateurs clés ont été arrêtés. Cependant, beaucoup d'argent a été perdu et de nombreux investisseurs n'ont jamais pu récupérer leurs fonds. PlusToken est devenu un symbole de la façon dont les rendements élevés et le marketing agressif peuvent entraîner d'énormes pertes.
2. Skam WoToken: Une autre grande pyramide de crypto-monnaie
WoToken est un autre exemple frappant d'une pyramide de crypto-monnaies qui a été révélée en Chine. Vers 2018, ce plan a attiré les investisseurs en promettant des revenus élevés sur les actifs de crypto-monnaie. Le projet a utilisé un modèle similaire à PlusToken, où les utilisateurs ont reçu des intérêts sur leur investissement et ont pu recevoir des bonus pour attirer de nouveaux membres.
Comment le schéma a fonctionné:
- WoToken a promis à ses utilisateurs un profit qui n'a pas été généré par des investissements réels ou des actifs de crypto-monnaie, mais par une redistribution des fonds entre les participants.
- En fait, le projet a utilisé les fonds de nouveaux utilisateurs pour payer des revenus aux anciens investisseurs, créant une illusion de profit.
- Comme pour PlusToken, WoToken a fait faillite lorsque la pyramide a cessé de générer des revenus et que le projet a été fermé. Plus de 1,1 milliard de dollars ont été volés avant que les autorités ne puissent intervenir.
Conséquences pour les investisseurs:
Comme pour PlusToken, de nombreux investisseurs pris au piège par WoToken ont perdu des sommes considérables. Les autorités chinoises ont procédé à plusieurs arrestations et ouvert des enquêtes sur les organisateurs du projet. Malgré cela, beaucoup de ceux qui ont investi dans le projet n'ont jamais pu récupérer leurs fonds.
3. Skam BitPetite: Fausses promesses de projets miniers
BitPetite est un autre projet scandaleux dans le domaine de la crypto-monnaie en Chine, lié à la crypto-monnaie. Le projet a promis aux investisseurs des revenus provenant de l'extraction de bitcoins et d'autres crypto-monnaies, affirmant utiliser des solutions innovantes pour créer et gérer des exploitations minières.
Comment le schéma a fonctionné:
- BitPetite a attiré les investisseurs en offrant des revenus élevés de l'exploitation minière des crypto-monnaies. Mais en fait, aucune opération de minage n'a été menée.
- Les fonds des investisseurs ont été utilisés pour payer d'autres participants au régime, créant une apparence de rentabilité. Le projet a été activement annoncé par les réseaux sociaux et d'autres canaux, ce qui a aidé à collecter de grandes sommes.
- Le projet a fini par faire faillite et tous les fonds ont été perdus. Les fraudeurs ont disparu avec les crypto-monnaies et l'argent des utilisateurs.
Conséquences:
Comme pour les autres grands bancs, BitPetite a trompé des milliers d'investisseurs en les laissant sans fonds. Après la divulgation du plan, les services de détection et de répression chinois ont ouvert une enquête, mais de nombreux utilisateurs qui ont perdu de l'argent n'ont pas été en mesure de récupérer leurs fonds.
4. Comment éviter les bancs de crypto-monnaies en Chine?
4.1. Étude du projet et de son équipe
Avant d'investir dans un projet de crypto-monnaie, il est important de l'étudier attentivement. Veuillez noter les informations sur l'équipe, les commentaires des utilisateurs et la disponibilité d'audits indépendants. Les fraudeurs cachent souvent leur identité ou fournissent de fausses informations sur eux-mêmes.
4.2. Prudence avec les promesses de rendements élevés
Si le projet promet des rendements incroyablement élevés avec un minimum de risques, il devrait toujours être alarmant. Les promesses de 100 % de profit ou plus sont un signe clair que le projet peut être une pyramide financière.
4.3. Utilisation de plates-formes éprouvées
Il ne faut investir que dans des bourses de crypto-monnaies connues et éprouvées avec une bonne réputation. L'utilisation de plates-formes qui n'ont pas été vérifiées ou qui n'ont pas de licence peut entraîner des pertes.
4.4. Éviter les programmes de parrainage agressifs
Les fraudeurs utilisent souvent des liens de référence et des bonus pour attirer de nouveaux membres afin d'élargir leur programme. Faites attention aux projets qui encouragent activement les renvois et attirent de nouveaux utilisateurs.
5. Conclusion
Les systèmes de crypto-monnaies en Chine continuent d'être une grave menace pour les investisseurs. Les projets comme PlusToken, WoToken et BitPetite sont des exemples frappants de la façon dont les fraudeurs peuvent utiliser la popularité des crypto-monnaies pour créer des pyramides financières et tromper des milliers de personnes. Il est important d'être conscient des risques et de toujours vérifier soigneusement les projets avant d'investir.
La Chine est devenue l'un des plus grands acteurs du marché mondial de la crypto-monnaie, ce qui a attiré non seulement des entreprises innovantes et des investisseurs, mais aussi des fraudeurs. Ces dernières années, la Chine a enregistré de nombreux grands bancs de crypto-monnaies qui ont trompé des milliers de personnes et entraîné des milliards de dollars de pertes. Ces incidents sont devenus des exemples frappants de la façon dont les fraudeurs utilisent les crypto-monnaies pour mener des pyramides financières et d'autres schémas frauduleux. Dans cet article, nous allons discuter des schémas de skam les plus bruyants qui ont secoué le marché chinois de la crypto, et donner des conseils sur la façon d'éviter de tomber dans de tels pièges.
1. Skam PlusToken: L'une des plus grandes tromperies de crypto-monnaies en Chine
PlusToken est peut-être le plus célèbre et le plus grand skam de crypto-monnaie qui a été découvert en Chine en 2020. Le projet a promis à ses utilisateurs un rendement élevé sur leurs investissements dans les crypto-monnaies, affirmant qu'il utilisait leurs fonds pour le mining de crypto-monnaie et le commerce de crypto-monnaies.
Comment le schéma a fonctionné:
- PlusToken a attiré les investisseurs en promettant jusqu'à 300 % par an sur les crypto-monnaies investies. Pour augmenter le rendement, les utilisateurs devaient inviter d'autres personnes, ce qui créait un schéma pyramidal typique.
- Les fraudeurs ont promis des revenus automatiques sur les investissements, et les fonds des nouveaux entrants ont été payés par les anciens, créant une illusion de rentabilité.
- À un moment donné, le nombre de nouveaux entrants a diminué et le schéma s'est effondré. Vers 2020, on a appris que les fraudeurs avaient volé plus de 5 milliards de dollars en crypto-monnaies.
Qu'est-il arrivé aux organisateurs:
Après la divulgation du plan, les autorités chinoises ont ouvert des enquêtes de grande envergure et plusieurs organisateurs clés ont été arrêtés. Cependant, beaucoup d'argent a été perdu et de nombreux investisseurs n'ont jamais pu récupérer leurs fonds. PlusToken est devenu un symbole de la façon dont les rendements élevés et le marketing agressif peuvent entraîner d'énormes pertes.
2. Skam WoToken: Une autre grande pyramide de crypto-monnaie
WoToken est un autre exemple frappant d'une pyramide de crypto-monnaies qui a été révélée en Chine. Vers 2018, ce plan a attiré les investisseurs en promettant des revenus élevés sur les actifs de crypto-monnaie. Le projet a utilisé un modèle similaire à PlusToken, où les utilisateurs ont reçu des intérêts sur leur investissement et ont pu recevoir des bonus pour attirer de nouveaux membres.
Comment le schéma a fonctionné:
- WoToken a promis à ses utilisateurs un profit qui n'a pas été généré par des investissements réels ou des actifs de crypto-monnaie, mais par une redistribution des fonds entre les participants.
- En fait, le projet a utilisé les fonds de nouveaux utilisateurs pour payer des revenus aux anciens investisseurs, créant une illusion de profit.
- Comme pour PlusToken, WoToken a fait faillite lorsque la pyramide a cessé de générer des revenus et que le projet a été fermé. Plus de 1,1 milliard de dollars ont été volés avant que les autorités ne puissent intervenir.
Conséquences pour les investisseurs:
Comme pour PlusToken, de nombreux investisseurs pris au piège par WoToken ont perdu des sommes considérables. Les autorités chinoises ont procédé à plusieurs arrestations et ouvert des enquêtes sur les organisateurs du projet. Malgré cela, beaucoup de ceux qui ont investi dans le projet n'ont jamais pu récupérer leurs fonds.
3. Skam BitPetite: Fausses promesses de projets miniers
BitPetite est un autre projet scandaleux dans le domaine de la crypto-monnaie en Chine, lié à la crypto-monnaie. Le projet a promis aux investisseurs des revenus provenant de l'extraction de bitcoins et d'autres crypto-monnaies, affirmant utiliser des solutions innovantes pour créer et gérer des exploitations minières.
Comment le schéma a fonctionné:
- BitPetite a attiré les investisseurs en offrant des revenus élevés de l'exploitation minière des crypto-monnaies. Mais en fait, aucune opération de minage n'a été menée.
- Les fonds des investisseurs ont été utilisés pour payer d'autres participants au régime, créant une apparence de rentabilité. Le projet a été activement annoncé par les réseaux sociaux et d'autres canaux, ce qui a aidé à collecter de grandes sommes.
- Le projet a fini par faire faillite et tous les fonds ont été perdus. Les fraudeurs ont disparu avec les crypto-monnaies et l'argent des utilisateurs.
Conséquences:
Comme pour les autres grands bancs, BitPetite a trompé des milliers d'investisseurs en les laissant sans fonds. Après la divulgation du plan, les services de détection et de répression chinois ont ouvert une enquête, mais de nombreux utilisateurs qui ont perdu de l'argent n'ont pas été en mesure de récupérer leurs fonds.
4. Comment éviter les bancs de crypto-monnaies en Chine?
4.1. Étude du projet et de son équipe
Avant d'investir dans un projet de crypto-monnaie, il est important de l'étudier attentivement. Veuillez noter les informations sur l'équipe, les commentaires des utilisateurs et la disponibilité d'audits indépendants. Les fraudeurs cachent souvent leur identité ou fournissent de fausses informations sur eux-mêmes.
4.2. Prudence avec les promesses de rendements élevés
Si le projet promet des rendements incroyablement élevés avec un minimum de risques, il devrait toujours être alarmant. Les promesses de 100 % de profit ou plus sont un signe clair que le projet peut être une pyramide financière.
4.3. Utilisation de plates-formes éprouvées
Il ne faut investir que dans des bourses de crypto-monnaies connues et éprouvées avec une bonne réputation. L'utilisation de plates-formes qui n'ont pas été vérifiées ou qui n'ont pas de licence peut entraîner des pertes.
4.4. Éviter les programmes de parrainage agressifs
Les fraudeurs utilisent souvent des liens de référence et des bonus pour attirer de nouveaux membres afin d'élargir leur programme. Faites attention aux projets qui encouragent activement les renvois et attirent de nouveaux utilisateurs.
5. Conclusion
Les systèmes de crypto-monnaies en Chine continuent d'être une grave menace pour les investisseurs. Les projets comme PlusToken, WoToken et BitPetite sont des exemples frappants de la façon dont les fraudeurs peuvent utiliser la popularité des crypto-monnaies pour créer des pyramides financières et tromper des milliers de personnes. Il est important d'être conscient des risques et de toujours vérifier soigneusement les projets avant d'investir.